Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Latviya bankları qapılarını korrupsionerlərin üzünə bağlayır » Azərbaycan Informasiya Agentliyi

Latviya bankları qapılarını korrupsionerlərin üzünə bağlayır » Azərbaycan Informasiya Agentliyi
April 06
21:04 2018




Mahmudovun pulları və hesabları: Latviya bankları qapılarını korrupsionerlərin üzünə bağlayır
Mahmudovun pulları və hesabları: Latviya bankları qapılarını korrupsionerlərin üzünə bağlayır
bankları ABLV Bank ətrafında yaranan qalmaqaldan sonra xarici əmanətçilərə dair tələblərini sərtləşdirməyə başlayıb.Virtualaz.org xəbər verir ki, ölkənin 5 ən iri bankından biri olan “Rietumu banka” may ayından etibarən mindən yuxarı xarici korporativ müştərinin hesablarını bağlayacağını elan edib. Bu, bankın xarici əmanətçilərinin üçdə ikisindən çoxdur.

Xəbər verildiyi kimi ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Bürosu FinCEN ötən ay Latviyanın ikinci ən iri bankı olan ABLV Bank-a qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Sanksiyalara səbəb kimi bankın Azərbaycan, Ukraynadan milyardlarla dollar pulun “yuyulmasını” təşkil etdiyi göstərilib.
Bu sanksiyalar Latviyanın bank sektorunda çaxnaşma yaradıb tezliklə ABLV Bank öz fəaliyyətini dayandırdığını elan edib. Habelə Avropa İttifaqı banklarına qarşı tələbləri sərtləşdirərək keçmiş sovet respublikalarından olan korrupsionerlər üçün pulyuma sxemlərinə son qoymağı tələb edib. Azərbaycanın bank çevrələrindəki mənbələrdən olub ki, vaxtilə ABLV Bank-la keçmiş milli təhlükəsizlik Eldar Mahmudovun qruplaşması sıx əməkdaşlıq edirdi.

Xəbərlərə görə Latviyanın “Rigensis Bank”ı da xarici müştərilər üçün şərtləri sərtləşdirib. Martın 5-dən etibarən bank xarici müştəri üçün hesabın açılmasına dair təqdim edilmiş sənədləri araşdırmaq üçün 0 avro haqq tələb edəcək, əgər sənədlər qaydasında olsa müştəri üçün bankda hesabın açılması üçün haqqı 5 avro olacaq. Latviyanın -rezidentlərlə işləyən cəmi 11 bankının öz işini yenidən qurduğu bildirilir. Bu, ölkənin Maliyyə Nazirliyinin tələbləri əsasında verir.
Hazırda banklarına qoyulmuş əmanətlərin 3 xaricilərə məxsusdur. Nazirlik bunun 5 faizə qədər azaldılması tələbini qoyub. Latviyanın maliyyə kapital bazarları Komissiyasının məlumatın görə ölkə banklarındakı əmanətlərin 7. vətəndaşlarına korporativ müştərilərinə məxsusdur. Lakin ekspertlərə görə həmin hesabların sahiblərinin bir çoxu offşorlarda gizlənib. Buna baxmayaraq hesabların rusiyalılara məxsus olduğunu Rusiyadan həmin hesablara nəhəng məbləğlərdə pulların təsdiq edir. Mərkəzi Bankının hesablamalarına görə 006-017-ci illər ərzində ölkədən banklarına 1.7 milyard dollar ötürülüb. Bu, İsveçrə banklarından sonra ikinci ən iri pul axınıdır.

, Azərbaycan digər keçmiş sovet respublikalarından olanlar banklarına ona görə üstünlük verirdilər ki, bu ölkədə liberal bank sistemi mövcuddur. Bank qanunvericiliyin görə keçmiş sovet məkanının İsveçrəsi hesab edilirdi. Çünki yerli bankirlər daxil olan pulların mənbəyi haqda suallar vermirdilər, nəticədə pulları xaricə daşımaq şəxsi kapitalını etibarlı şəkildə gizlətmək istəyənlər banklarına üstünlük verirdi.



Source link

Tags
1111422034457açılmasıagentliyialiyyavroavropaaxıaxınıayayıayındanazazaldazaldıAzərbaycanAzərbaycanıAzərbaycanınbağbağlayırBankbankabankdabankirlBankınınbanklarbanklarıbarizbaşbaxmayaraqbazarlarbirbiribubunabununcəmicicinaycinayətləcinayətlərindadairdaşıdaxildayanddayandıdəndigərdiribdollaredəedəcəkedibedilmiediredirdiekspertlelaneldaretdiyietibaretibarlələləənərərəəriəriniərininətiniətləfacebookfaizfaizifəaliyyətinigizlətməkgörhaqdahaqqHazırdahesabhesabıhesablarHəminikinciililəillərinformasiyairiişləişləyəişləyənistəyənlərkapitalkikomissiyasKomissiyasıKomissiyasınınkorporativkorrupsionerlərinLalakinlatviyalatviyanLatviyanınlayacaliberallumatmahmudovunmaliyyManmartməkanməkanıməlumməlumatmənbəyimərkəziməxsusmillimilyardminmindənmüştərimüştərilərmüştərilərinmüştərininmütəşəkkilnazirinazirliknazirliyininNəhəngnəticəninolacaqolanolanlarolduolsaolubonaoxduroxupulpullarpullarıpullarınpulunqalmaqaldanqanunvericiliyinqapıqapılarınıQARqaydasqeyriqədərqoymaqoyubqoyulmuqruplaqurdurbaycanrezidentlrilibrininrusiyarusiyadanrusiyalrusiyalırzindsahiblsahiblərininsanksiyalarsanksiyalarasektorundasəbəbSənsənəsənədləsənədlərsənədlərisistemisizliksonsonrasovetsuallartezlikltəhlükəsizliktələtələbtəqdimtəsdiqtəşkiltətbiqtransferittifaqukraynadanüzünəvarverirverirdivermirdilvətəndaşVətəndaşlarvətəndaşlarıvətəndaşlarınaxaricxaricixaricilxəbərxəbərləxəbərlərxidmətyaradyaradıbyarananyenidyenidənyerliyuxaryuyulması
Paylaş
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: